 |
| Barang bukti yang diamankan INTERPOL | @interpol.int |
Operasi HAECHI V yang berlangsung selama lima bulan (Juli - November 2024) menargetkan tujuh jenis penipuan berbasis dunia maya: phishing suara, penipuan asmara, sextortion daring, penipuan investasi, perjudian daring ilegal, penipuan kompromi email bisnis, dan penipuan e-commerce.
Sebagai bagian dari operasi tersebut, pihak berwenang Korea, bersama dengan pihak berwenang di Beijing berhasil membongkar sindikat penipuan suara yang bertanggung jawab atas kerugian finansial sebesar 1.511 miliar KRW (USD 1,1 miliar) dan memengaruhi lebih dari 1.900 korban.
Modus operandi canggih organisasi tersebut termasuk menyamar sebagai petugas penegak hukum dan menggunakan identitas palsu. Operasi tersebut menyebabkan penangkapan sedikitnya 27 anggota kelompok kriminal terorganisasi, dengan 19 orang kemudian didakwa.
INTERPOL juga mengeluarkan Pemberitahuan Ungu selama Operasi HAECHI V untuk memperingatkan negara-negara tentang praktik penipuan mata uang kripto yang muncul yang melibatkan stablecoin.
"Negara-negara anggota diperingatkan tentang 'Penipuan Persetujuan Token USDT' yang memungkinkan penipu untuk mengakses dan mengendalikan dompet mata uang kripto korban. Pendekatan dua langkah pertama-tama memikat korban menggunakan teknik umpan asmara, menginstruksikan mereka untuk membeli stablecoin Tether yang populer (Token USDT) melalui platform yang sah," tulis Interpol dalam laporan yang dirilis di laman resminya, dikutip Sabtu (30/11/2024).
Setelah penipu mendapatkan kepercayaan mereka, para korban diberikan tautan phishing yang mengklaim memungkinkan mereka untuk membuat akun investasi mereka. Pada kenyataannya, dengan mengklik mereka mengotorisasi akses penuh ke penipu, yang kemudian dapat mentransfer dana dari dompet mereka tanpa sepengetahuan korban.
Sekretaris Jenderal Interpol Valdecy Urquiza mengatakan kejahatan siber yang tak mengenal batas berarti kerja sama kepolisian internasional sangat penting, dan keberhasilan operasi yang didukung oleh Interpol ini menunjukkan hasil yang dapat dicapai ketika negara-negara bekerja sama.
"Dampak kejahatan siber bisa sangat menghancurkan orang kehilangan tabungan, bisnis lumpuh, dan kepercayaan pada sistem digital dan keuangan terkikis. Sifat kejahatan siber yang tak mengenal batas berarti kerja sama kepolisian internasional sangat penting, dan keberhasilan operasi yang didukung oleh Interpol ini menunjukkan hasil yang dapat dicapai ketika negara-negara bekerja sama. Hanya melalui upaya bersama kita dapat membuat dunia nyata dan digital lebih aman," ungkap Sekretaris Jenderal Interpol Valdecy Urquiza dalam keterangan persnya.
Studi kasus.
 |
| Pihak berwenang di Timor Leste berhasil menangkap USD 39 juta yang dicuri dari sebuah perusahaan Singapura | @interpol.int |
Sementara itu, bersamaan dengan operasi tersebut, spesialis kejahatan keuangan dari INTERPOL bekerja sama dengan penyidik polisi dan lembaga keuangan di lebih dari 80 negara untuk memperkuat penggunaan Intervensi Cepat Pembayaran Global (I-GRIP) INTERPOL. Mekanisme penghentian pembayaran ini membantu negara-negara bekerja sama untuk dengan cepat mencegat dana yang dicuri dan memainkan peran penting dalam Operasi HAECHI V.
"Dalam satu kemenangan besar yang dimungkinkan oleh I-GRIP, Kepolisian Singapura menggunakan alat tersebut untuk dengan cepat meminta bantuan dari pihak berwenang di Timor Leste ketika sebuah perusahaan komoditas di Singapura menjadi korban penipuan kompromi email bisnis. Perusahaan tersebut ditipu untuk mentransfer USD 42,3 juta ke rekening bank pemasok palsu di Timor Leste, di mana pihak berwenang dapat mencegat USD 39,3 juta di rekening bank tersebut," jelasnya.
Sebanyak tujuh tersangka ditangkap dan penyelidikan lebih lanjut juga mengarah pada pemulihan tambahan USD 2,6 juta, serta penemuan bahwa sebagian dari dana terlarang tersebut telah ditransfer dari Timor Leste ke Indonesia. Investigasi lebih lanjut oleh ketiga yurisdiksi tersebut dikoordinasikan oleh INTERPOL dan langkah-langkah sedang diambil untuk mengembalikan dana yang dicuri kepada korban di Singapura.
Di Guernsey, Inggris Raya, sesi kesadaran I-GRIP langsung menghasilkan terobosan signifikan. Segera setelah sesi tersebut, Unit Intelijen Keuangan Guernsey bekerja sama dengan otoritas Inggris untuk mengajukan permintaan I-GRIP ke Portugal yang berupaya mencegat lebih dari GBP 2 juta (USD 2,5 juta) dana yang timbul dari penipuan email bisnis. Komunikasi cepat dengan otoritas kepolisian Portugal melalui I-GRIP berarti uang tersebut dicegat dan kemudian dikembalikan kepada korban secara penuh.
Operasi HAECHI didukung secara finansial oleh Korea. Negara, wilayah, dan kawasan yang berpartisipasi HAECHI V: Albania, Argentina, Australia, Brunei, Kamboja, Kanada, Kepulauan Cayman (Inggris), Tiongkok, Prancis, Ghana, Hong Kong (Tiongkok), India, india, Irlandia, Jepang, Korea, Kirgistan, Laos, Liechtenstein, Makau (Tiongkok), Malaysia, Maladewa, Mauritius, Nigeria, Pakistan, Filipina, Polandia, Portugal, Rumania, Seychelles, Singapura, Slovenia, Spanyol, Swedia, Thailand, Timor Leste, Uni Emirat Arab, Inggris Raya, Amerika Serikat, dan Vietnam.
